Transparenz mit Sichtfenster: Die BVI, das Portal und die ungenannten Lücken
Man öffnet ein Portal und nennt es Transparenz. Im Dezember 2025 kündigt die BVI an, jedermann solle online einsehen können, was im Halbdunkel der Registered Agents schlummerte: Namen, Gründungsdaten. Eine Geste. Eine Offenbarung? Nein.
Denn die kritischen Informationen — Beneficial Ownership, die wahren Hände hinter den Briefkastenfirmen — bleiben bei den Registered Agents, diesen Treuhändern des Vergessens. Das Portal ist Bühne. Der Vorhang bleibt.
Die Wolfsberg Group predigt den risikobasierten Ansatz: Proportionalität, Priorisierung, Effektivität. Ein schöner Kanon. Doch ohne Durchsetzung ist er ein Kanon ohne Zähne. Genau hier, in der Lücke zwischen Anspruch und Anwendung, siedelt sich an, was Regulierung nicht fassen will.
Die BVI bekräftigt ihre Verpflichtungen. Zwei Jahre. Man darf fragen, wer in dieser Zeit die Schlupflöcher nutzt — Sanktionsumgehungen, iranische Banken, die über ausländische Institute Gelder bewegen und das sekundäre Sanktionsrisiko einkalkulieren. Die Maßnahmen sind da. Die Durchsetzung? Offene Frage.
Die FATF-Reformen ab 2026 versprechen mehr Transparenz. Sie kämpfen mit hohen Gebühren und begrenztem Datenzugang. Transparenz wird ermöglicht, aber nicht garantiert. Eine Architektur der halben Schritte.
Und mittendrin, in einem Kontext, der angeblich um Finanzkriminalität kreist, prangt ein Inhalt, der nichts anderes tut, als die Handelsdienste einer Deriv-Plattform anzupreisen. Was hat ein Derivate-Broker mit Sanktionsumgehung zu tun? Vielleicht ist diese thematische Absurdität selbst der Beweis — dass hier jemand den Untersuchungsgegenstand verfehlt. Oder verfehlen will.
Unklar bleibt, wer profitiert. Unklar bleibt, warum die Daten, die den wirtschaftlich Berechtigten offenlegen würden, hinter den Registered Agents verbleiben. Und ob die BVI in zwei Jahren mehr zeigen wird als ein Portal, das Sichtbarkeit inszeniert, ohne Sicht zu gewähren.
Transparenz mit Sichtfenster. Man öffnet ein Fenster und nennt es Haus.
❖ Ende des Artikels ❖