Die Geografie der Hausdurchsuchungen
An einem Mittwoch im September öffnete die Enforcement Directorate vierzehn Türen in sieben Bundesstaaten — von Uttar Pradesh über Rajasthan, Maharashtra, Jammu und Kashmir, Madhya Pradesh und Delhi-NCR bis nach West Bengal. Die Begründung: eine Ermittlung wegen "betrügerischer" Erhebung von Mautgebühren an Plazas der National Highway Authority of India. Zwei polizeiliche FIRs hatten zuvor die Software benannt, mit der Quittungen generiert und Einnahmen aus der offiziellen Buchführung herausgeleitet worden sein sollen. Forensische Untersuchungen und NHAI-Akten, so heißt es aus dem Hause der ED, hätten den Einsatz solcher Software bestätigt. Was an diesem Mittwoch gesucht wurde: digitale und dokumentarische Beweismittel, die wirtschaftlich Begünstigten, die Spur des Geldes.
Am Donnerstag darauf öffnete dieselbe Behörde weitere Türen, diesmal im Süden. In Kozhikode und Palakkad, zwei Distrikten Keralas, wurden die Residenzen von Abu Tahir, Harikrishnan, Jagath und Jaisal durchsucht — vier Beschuldigte in einer Sache, die mit dem Schmuggel hybriden Ganjas aus Thailand verknüpft ist. Im Juni hatte die Polizei von Ernakulam Rural ein Ehepaar festgenommen und rund achtzehn Kilogramm der Droge sichergestellt, geschätzter Wert: achtzehn crore Rupien. Neun weitere Verdächtige folgten. Die ED registrierte daraufhin einen Fall nach dem Prevention of Money Laundering Act; zusätzlich prüft sie Verstöße gegen das Foreign Exchange Management Act. Im Hintergrund die immer gleiche Architektur: angeworbene Träger, besorgte Visa, Geld, das über illegale Kanäle zurück nach Thailand transferiert wurde — und einige Beschuldigte, die nach Angaben der Behörde noch dort vermutet werden.
Die ED ruht sich auf den Donnerstag nicht aus. Sie hat Anklage wegen Geldwäsche gegen einen suspendierten DSP, Bheem Reddy, erhoben und führt in acht Fällen mit Bezug zum Drogenhandel parallele Durchsuchungen in Tamil Nadu, Kerala, Karnataka und Telangana durch. In Nanakramguda, einem Viertel Cyberabads, geht eine weitere Tür auf — die Residenz eines gesuchten Ganja-Lieferanten.
Währenddessen operiert eine zweite Maschinerie. Die Central Bureau of Investigation hat in zwanzig Bundesstaaten neunundachtzig Standorte durchsucht — eine koordinierte Aktion gegen Syndikate, die unter dem Begriff "digitale Verhaftung" arbeiten: Täter, die am Telefon ältere Menschen in Angst versetzen und sie zur Überweisung ihrer Ersparnisse bewegen. Eine eigene Geografie, eine eigene Form von Gewalt.
Und dann, mehrere tausend Kilometer westlich, eine weitere Akte. In Bukarest hat die rumänische Staatsanwaltschaft Andrew Tate angeklagt — wegen Menschenhandels an Minderjährigen und wegen Geldwäsche. Tristan, sein Bruder, steht im selben Verfahren. Hier nun die Ungereimtheit, die sich durch keine Pressemitteilung auflösen lässt: Die eine Quelle meldet, die Tate-Brüder befänden sich in Haft in Miami und kämpften gegen eine Auslieferung an das Vereinigte Königreich. Eine andere Quelle berichtet, sie seien in Rumänien mit weiteren Anklagen wegen Menschenhandels und Sexualverbrechen konfrontiert. Beide Versionen existieren nebeneinander. Die Rechtsräume überlappen sich; was bleibt, ist ein doppelter Schatten.
Was sich in dieser Woche zeigt, ist weniger die Zahl der Durchsuchungen als ihre Verteilung. Die Apparate sind in Bewegung, die Koordinaten verändern sich — die ED operiert gleichzeitig in mindestens vier Bundesstaaten wegen NHAI-Software, wegen thailändischem Ganja, wegen eines suspendierten Polizeibeamten, wegen acht Drogenhandelsfällen. Die CBI operiert in zwanzig. Beide Behörden nutzen ihre Ermittlungsmacht extensiv. Beide tun dies im Namen des Prevention of Money Laundering Act und älterer Strafprozessgesetze — und kommen, wer die Pressemitteilungen liest, heute über Mautsoftware, thailändisches Ganja und Telefonerpressung gleichermaßen zur Anwendung.
Was fehlt, ist die andere Zahl. Die Zahl der Pendler, die an einer manipulierten NHAI-Mautstelle zu viel bezahlt haben. Die Zahl der Jugendlichen aus Kerala, die als Träger angeworben wurden. Die Zahl der Rentner, die am Telefon in die Falle der digitalen Verhaftung gerieten. Die Zahl der Opfer steht nicht in den Pressemitteilungen. Sie steht in den Akten, die noch geschrieben werden.
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